Ganador de la 6ª Convocatoria del Programa de Captación y Gestión de Ideas I+D de Isdefe en 2020
Proyecto interno I+D
El proyecto de I+D interno de Isdefe Seguimiento del Movimiento del DInero (SEMODI) tiene como principal objetivo la investigación de nuevas metodologías para el seguimiento del movimiento del dinero con el fin de prevenir, perseguir y mitigar actos delictivos y criminales derivados de este movimiento, como son los delitos económicos de blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Basándose para ello en el cruce de información financiera a nivel internacional (e.g sistema de mansajes SWIFT) entre entidades financieras, autoridades nacionales, como las diferentes agencias tributarias (como la AEAT) y unidades nacionales de inteligencia financiera (FIU) como es el caso del SEPBLAC en España, que servirá para elaborar mapas de riesgos e identificar operaciones sospechosas.
El proyecto es desarrollado por un equipo coordinado por Raquel Pastor Pastor de la Dirección de Tecnologías para la Defensa y Seguridad de Isdefe.
Cualquier información adicional necesaria, contactar con innovacion@isdefe.es
